Fiscal & Compliance
Modelo fiscal, controlos de conformidade e evidência para auditoria.
explanation • updated 2026-03-15
Objetivo
Garantir que emissão, reconciliação e fecho mensal seguem um processo repetível e auditável.
Âmbitos cobertos
| Âmbito | Owner | Documento de trabalho |
|---|---|---|
| Setup fiscal inicial | Admin (operação fiscal) | Configurar compliance fiscal |
| Fecho e reconciliação | Responsáveis pela reconciliação | Fecho mensal |
| Auditoria e inspeção | Owner/Admin + responsáveis pela reconciliação | Audit readiness |
Sequência recomendada
11) Configuração
Validar séries, regimes e políticas de retenção.22) Operação
Executar reconciliação contínua durante o mês.33) Fecho
Fechar período com evidências e exceções resolvidas.44) Auditoria
Manter dossier de suporte pronto para inspeção.
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